FATF、ミャンマーの指定維持

日本は除外を働きかけとロイター報道

　金融活動作業部会（FATF）は2026年10月30日、パリでの総会に合わせて更新した声明で、ミャンマーを「行動要請対象の高リスク国・地域」（通称ブラックリスト）に据え置いた。2027年2月までに追加の進展がなければ、対抗措置を検討するとしている。ロイターは同日、日本政府が除外を働きかけていると報じた。ミャンマー側は15項目の行動計画のうち13項目を履行したと説明する一方、FATFは金融情報機関（FIU）の分析強化と、資金洗浄の捜査・訴追の確保を急ぐよう求めた。

　FATFは、資金洗浄対策の国際基準を定め、各国の実施状況を審査する政府間機関で、加盟は40の国・地域である。うち「行動要請対象の高リスク国・地域」が通称ブラックリストで、ミャンマー、イラン、北朝鮮が載る。イランと北朝鮮には対抗措置、ミャンマーには強化顧客管理措置（EDD）の適用を求めており、強化顧客管理は、取引の監視を強めて疑わしい取引を見極める措置である。

　ロイターは10月30日、日本政府がFATFにミャンマーの除外を働きかけていると、日本政府高官と事情に詳しい別の関係者の話として報じた。高官は、除外されれば各国企業が事業を展開しやすくなり、経済回復につながるとみているという。別の関係者は、日本以外のアジアの主要国少なくとも1カ国も働きかけていると語った。いずれも匿名の関係者の話に基づく報道で、日本政府の公式発表ではない。財務省は直ちに取材に応じず、FATF事務局は協議内容は非公開とした。

2027年2月までに追加の進展がなければ対抗措置

　FATFは10月30日付の声明で、ミャンマーの指定を維持し、2027年2月までに追加の進展がなければ対抗措置を検討するとした。急ぐべき課題には、金融情報機関（FIU）による分析と情報提供の拡充、リスクに応じた資金洗浄の捜査・訴追の確保を挙げた。詐欺・サイバー詐欺のリスクは依然として広範で重大だと指摘し、国家オンライン詐欺対策センターの設置計画には触れつつ、適切な対応を改めて求めた。強化顧客管理の適用にあたっては、人道支援や非営利団体の活動、送金を妨げないよう求め、地震救援への配慮にも言及した。

　ミャンマー国際テレビ（MITV）は11月2日、キン・ナイン・ウー中央銀行総裁らの代表団が10月26～30日のFATF総会に出席し、15項目の行動計画のうち13項目を履行したと伝えた。ただし、確認できたFATF声明の本文に履行済みの項目数の記載はなく、13項目はミャンマー側の説明である。残る2項目がFATFの挙げた2課題と同じかどうかも、声明からは判断できない。

金融監視と刑事司法をつなぐ部分

　疑わしい取引の情報を集めても、資金の流れを解明して捜査機関に引き継げなければ、摘発にはつながらない。FATFが挙げた2点は、金融監視と刑事司法をつなぐ部分にあたり、2027年2月に向けては、履行した項目の数よりも運用と成果が問われるとみられる。詐欺対策でも、収益の移転先や資金洗浄の経路まで解明できるかが問われる。

　日本の働きかけが今回の判断にどの程度影響したかは明らかでない。解除への道筋は、ミャンマー側の対応に左右される。日本が働きかけを実務につなげるには、FIUの分析能力や捜査・訴追の強化、銀行が適法な取引を判断できる環境づくりへの支援が焦点となろう。指定が解除されただけで銀行の取引判断が直ちに変わるとは限らず、ミャンマーが犯罪資金対策の成果をどこまで示せるかが鍵となる。

^【出典】

^{・ロイター「Exclusive-Japan pushes to remove Myanmar from global financial watchdog’s blacklist」2026年10月30日（The Star掲載）}

^{・FATF「High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 30 October 2026」 https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/call-for-action-october-2026.htm}

^{・FATF「Outcomes FATF Plenary, 28-30 October 2026」 https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2026.html}

^{・米国財務省FinCEN「Financial Action Task Force Identifies Jurisdictions with AML/CFT/CPF Deficiencies」}

^{・ミャンマー国際テレビ（MITV）「Financial Action: Myanmar delegation attends FATF plenary meeting」2026年11月2日 https://www.myanmaritv.com/news/financial-action-myanmar-delegation-attends-fatf-plenary-meeting}